O empresário é acusado de comando de organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude fiscal estruturada. Segundo a denúncia do MP, dívida da empresa no estado de São Paulo soma quase R$ 4 bilhões. Outros 19 acusados também se tornaram réus no mesmo processo. A Justiça de São Paulo aceitou nesta segunda-feira (17) a denúncia […]
2W Energia lança Energia Livre plataforma 100% digital para migração para o Mercado Livre
São Paulo, agosto de 2020 – A revolução da digitalização chegou ao setor de energia do Brasil com todas as facilidades permitidas pela era dos aplicativos. Tão rápido, simples e seguro como pedir um carro no Uber, comida pelo IFOOD ou fazer uma transação pela XP Investimentos, será a migração de uma empresa do modelo cativo […]
‘Guardiões do Crivella’: Polícia apreende celular e computadores de assessor apontado como chefe do esquema
Juíza Soraya Pina Bastos, do Plantão Judiciário, expediu nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados a funcionários comissionados mobilizados para atrapalhar repórteres — muitas vezes aos gritos. A Polícia Civil do RJ iniciou nesta terça-feira (1) a Operação Freedom, contra os “Guardiões do Crivella” — um grupo de assessores da Prefeitura do Rio mobilizados para […]
CVM multa em R$ 3 milhões day trader que teve lucro fora do normal em 249 operações com dólar
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu multar em R$ 3.245.455,78 o trader Fernando Reina Rebane que, por meio de suspeitas operações de contratos futuros em dólar, conseguiu lucrar R$ 1.411.666,00. De acordo com o relatório da autarquia, esse lucro milionário foi fruto de 249 operações de compra e venda (“day trade”) de contratos futuros de […]
CVM multa em R$ 403 mil trader que manipulou preços do mercado financeiro
Rafael Damiati Ferreira Alves foi multado por ter praticado spoofing, modalidade de fraude caracterizada pela inserção de ordens artificiais de compra e venda no livro de ofertas. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) multou em R$ 403 mil um trader que manipulou preços do mercado financeiro. Com a prática ilegal, conhecida como spoofing, ele faturou R$ 269 mil em […]
Baladas em São Paulo por Sabrina Senna
A vida noturna em São Paulo é uma das mais agitadas do país, sendo assim a paulista Sabrina Senna separou algumas dicas de como aproveitar melhor a noitada na cidade mais movimentada do Brasil. Como muitos sabem, a cidade não para, por isso que mesmo a noite é possível notar diferentes opções para curtir. Quem […]
Riva detalha tentativa de comprar silêncio de empresário delator por R$ 5 milhões
Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), José Riva detalhou à Justiça Federal a tentativa comprar por R$ 5 milhões o silêncio do empresário Junior Mendonça, delator premiado na Operação Ararath.A informação, divulgada pelo site Gazeta Digital, foi exposta por Riva em audiência sobre a compra de uma vaga no Conselho do Tribunal de […]
TJES confirma bloqueio dos bens de acusado de ‘fraude das quentinhas’
A vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, manteve o bloqueio dos bens do empresário Ederson Christian Alves de Oliveira, sócio da empresa Viesa Alimentação, acusado de fraudes no fornecimento de alimentação para detentos do sistema prisional. Na decisão publicada nesta segunda-feira (3), a magistrada confirmou a adoção da […]
MPF: Justiça bloqueia dinheiro de empresas em valor de R$156 milhões
Empresas receberam, de forma ilegal, financiamento da extinta Sudam para a construção do World Trade Center – Centro de Convenções de Manaus; obra não foi concluída Desvios praticados por três empresas que receberam recursos da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) para construção do empreendimento denominado World Trade Center – Centro de Convenções de […]
Motorista de Porsche é julgado por morte de advogada em 2011 em SP
Empresário Marcelo Malvio Alves de Lima foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto pela morte de Carolina Santos, em 2011; Ele recorreu da decisão e seguirá em liberdade. O engenheiro e empresário Marcelo Malvio Alves de Lima, de 44 anos, foi condenado nesta terça-feira (26) a seis anos de prisão no regime […]